有色投資企業(yè)--派出董事和監(jiān)事的管理規(guī)范 [冶金行業(yè) 企劃方案 分析報(bào)告]

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1、五礦有色金屬股份有限公司 投資企業(yè)派出董事和監(jiān)事管理規(guī)范 制度文件制度名稱(chēng)投資企業(yè)派出董事和監(jiān)事管理規(guī)范制度文件編號(hào) 本制度共3頁(yè)編寫(xiě)部門(mén)：制度審核人：簽署：生效日期：發(fā)放部門(mén)：五礦有色金屬股份有限公司投資企業(yè)派出董事和監(jiān)事管理規(guī)范第一章 董事和監(jiān)事選派第一條 根據(jù)投資企業(yè)公司章程規(guī)定，按照股東各方出資比例確定選派董事和監(jiān)事的人數(shù)。 第二條 董事和監(jiān)事人員的任免程序：（一） 投資管理部會(huì)商公司總經(jīng)理和項(xiàng)目主管經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)提出董事和監(jiān)事人選，報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批。（二） 人力資源部負(fù)責(zé)編制董事或監(jiān)事推薦函和個(gè)人簡(jiǎn)歷，并抄送投資管理部。（三） 將董事、監(jiān)事推薦函和個(gè)人簡(jiǎn)歷提交投資企業(yè)股東大會(huì)、

2、董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)生效。（四） 根據(jù)公司章程規(guī)定，董事、監(jiān)事任期一般為三年，任期屆滿(mǎn)后，可連選連任，董事、監(jiān)事屆滿(mǎn)前不得無(wú)故解除其職務(wù)。（五） 因工作出現(xiàn)重大失誤、調(diào)動(dòng)或其他原因需在任期屆滿(mǎn)前更換董事、監(jiān)事或增加董事、監(jiān)事人選，按照以上程序重新選派。 第二章 派出董事和監(jiān)事的職責(zé)第三條 董事和監(jiān)事必須履行投資企業(yè)公司章程規(guī)定的相應(yīng)職責(zé)。了解公司法和投資項(xiàng)目公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的基本條款，認(rèn)真履行職責(zé)，隨時(shí)了解投資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況（必要時(shí)通過(guò)審計(jì)部門(mén)了解），提出有關(guān)意見(jiàn)和建議。第四條 對(duì)投資企業(yè)出現(xiàn)的法律訴訟、擔(dān)保、拆借、貸款、抵押、注冊(cè)資本的變更、公司合并、設(shè)立、解散等重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)

3、公司董事會(huì)并提出意見(jiàn)，以便公司決策。董事、監(jiān)事無(wú)權(quán)自行處理。第五條 派出的董事或監(jiān)事應(yīng)按照公司章程規(guī)定參加董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)議，不得無(wú)故缺席。確因故不能參加會(huì)議，應(yīng)向公司說(shuō)明原因，得到同意后書(shū)面委托其他董事或監(jiān)事代為出席會(huì)議，簽署授權(quán)委托書(shū)。第三章 股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)議題事項(xiàng)的審批程序第六條 董事和監(jiān)事在參加股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)前，應(yīng)將會(huì)議通知和相關(guān)文件報(bào)公司投資管理部，由投資管理部根據(jù)會(huì)議審議的議題會(huì)商財(cái)務(wù)部、人力資源部、風(fēng)險(xiǎn)管理部和相關(guān)業(yè)務(wù)部后形成書(shū)面意見(jiàn)；第七條 報(bào)公司主管經(jīng)理審批或經(jīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略與投資管理委員會(huì)審議后形成公司最終意見(jiàn)；第八條 由派出董事和監(jiān)事將公司意見(jiàn)提交投資企業(yè)股東

4、會(huì)、董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)審議，并代表公司進(jìn)行表決。第九條 召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議或以通訊方式召開(kāi)會(huì)議的議案均按照以上程序產(chǎn)生公司意見(jiàn)，并記錄于會(huì)議記錄中。第十條 參加股東會(huì)、董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)的股東代表、董事、監(jiān)事，會(huì)后應(yīng)將會(huì)議簽署的文件、會(huì)議資料、出差報(bào)告等一并交投資管理部歸檔保管。第四章 考核和獎(jiǎng)懲第十一條 派出董事和監(jiān)事的工作應(yīng)納入本人平衡記分卡中進(jìn)行考評(píng)，并對(duì)投資企業(yè)資產(chǎn)的保值增值負(fù)有責(zé)任。第十二條 董事、監(jiān)事在任期內(nèi)成績(jī)顯著的，提請(qǐng)公司股東會(huì)作出決議給予獎(jiǎng)勵(lì)。第十三條 董事、監(jiān)事在任期內(nèi)發(fā)生違反國(guó)家法律和法規(guī)、公司章程，弄虛作假、假公濟(jì)私或失職瀆職等問(wèn)題的，應(yīng)按照公司法的有關(guān)規(guī)定，承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)同時(shí)承擔(dān)賠償責(zé)任。第五章 附則第十四條 本規(guī)范經(jīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略與投資委員會(huì)批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行，公司投資管理部負(fù)責(zé)解釋。3